这家公司被骗走1,非法吸收公众存款案在京宣判

2019-09-27 00:17栏目:金沙政治
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一公司为办成国家保密企业从而不被审计,以及实现股票在香港复牌等目的,被6人骗走1亿3900余万元和奥迪A8轿车一辆。近日,北京法院审判信息网公布了这起特大诈骗案。

­ 中新社北京9月12日电 北京市第一中级人民法院12日公开宣判被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司,及被告人丁宁、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案。

虚构领导身份骗走巨款

­ 法院对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪,判处罚金18.03亿元;对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪,判处罚金1亿元;对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产50万元,罚金1亿元;对丁甸以集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金7000万元。

公诉机关指控称,2015年4月至2017年7月间,被告人黄莉琳、付普良伙同高恒、付林、付满涛等人,谎称国家工作人员身份,在西城区南滨河路黄莉琳暂住地等地,以能够帮助张某将某控股集团有限公司办成国家保密企业从而不被审计,实现股票在香港复牌需要协调费为由,骗取某控股集团有限公司3900余万元。

­ 同时,法院分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪,对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚,并处剥夺政治权利及罚金。

同时,2015年5月至2016年间,被告人黄莉琳又伙同杨有民等人,以同样手段,骗取某控股集团有限公司共计1亿余元和奥迪A8轿车一辆。

­ 法院经审理查明,安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司于2014年6月至2015年12月间,在不具有银行业金融机构资质的前提下,通过“e租宝”“芝麻金融”两家互联网金融平台发布虚假的融资租赁债权项目及个人债权项目,包装成若干理财产品进行销售,并以承诺还本付息为诱饵对社会公开宣传,向公众非法吸纳巨额资金。其中,大部分集资款被用于返还集资本息、收购线下销售公司等平台运营支出,或用于违法犯罪活动被挥霍,造成大部分集资款损失。

张某发现被骗后,于2017年9月1日报案,6名被告人先后被查获归案。

­ 法院还查明,钰诚国际控股集团有限公司、丁宁等人犯走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪的事实。案发后,公安机关全力开展涉案资产的追缴。

庭审时,被告人、辩护人均提出,公诉机关将某集团认定为被害单位有误。

­ 截至目前,本案已追缴部分资金、购买的公司股权,以及房产、机动车、黄金制品、玉石等财物。追缴到案的资产将移送执行机关,最终按比例发还集资参与人。

对此,公诉机关提出,某集团有限公司与某控股集团有限公司是关联公司,某集团被杨有民等人诈骗后,由某控股集团有限公司负责报案。

­ 法院认为,二被告单位及被告人丁宁、张敏等10人以非法占有为目的,使用诈骗方法进行非法集资,行为已构成集资诈骗罪。

同时,检察机关指出,杨有民诈骗某集团财物包括8500万元和奥迪A8汽车一辆;付普良、黄莉琳、付林、付满涛、高恒参与诈骗金额分别为3300万元、3000万元、500万元、600万元、2200万元。付林、付满涛、高恒在共同犯罪中起帮助作用,可认定为从犯。

金沙澳门官网网址,­ 法院还认为,二被告单位以及丁宁、张敏等26名被告人的非法集资行为,犯罪数额特别巨大,造成全国多地集资参与人巨额财产损失,严重扰乱国家金融管理制度,犯罪情节、后果特别严重,依法作出上述判决。

杨有民及其辩护人均提出:杨有民未虚构某副部长的身份,也未谎称能够帮助某集团股票复牌;杨有民与某集团之间的款物往来属于民事纠纷,杨有民无罪。

付普良也否认虚构国家安全机关部级领导的身份,也未虚假承诺能将某集团办成国家保密企业实现股票复牌;付普良自称,与某集团之间是咨询服务关系,也无罪。

黄莉琳辩称,自己未虚构能接触到国家领导人,对付普良、杨有民虚构身份也不知情,在本案中仅起到中间介绍人的作用,无诈骗的故意和行为,也应认定为无罪。

其他3名被告人,除高恒对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实不持异议,并表示认识到其行为的错误外,其他2人均否认犯罪。

骗局:所有身份都是假的

据公诉机关调查,6名被告人大多无业,或者是投资公司法定代表人,还有的是工艺品中心经理。但在骗局中,这些人的身份、来头都大得吓人。

比如自称中间人的黄莉琳,今年57岁,无业。在介绍人口中,黄莉琳的职业是“给中央领导做饭”,但黄莉琳自称在国家领导人办公室做外联工作。但无论哪种身份,黄莉琳都是可以接触到“大人物”的关键连接点。

不过她连接的,也都是一群伪装成高管的骗子。

比如本案中的付氏叔侄,付普良让侄子穿一条武警裤子和制式皮鞋,喊自己“首长”,就冒充部队领导。当然,这名“部队领导”没有能力帮助被害公司办成事。

接下来,黄莉琳又找到了杨有民,他冒充的是某部副部长,气派十足。杨有民还带着两名“处长”“考察”被害公司,听了该公司的要求,杨有民表示确实有难度,除非把公司包装成某部的托管企业,这样才可以出具文件,但要缴纳管理费,每年3000万元,后来又改成2015年交5000万元,以后每年交3000万元。此后,杨有民又以好处费、修祖宅、没有好车都等各种理由,向被害单位要钱、要车、要物。

虽然庭审时,杨有民否认冒充高官,但有证人证实,杨有民平日就存在冒充某部长的行为,且本案中,黄莉琳就是以某副部长的身份介绍他的。法院认为,杨有民被抓获归案后,对其诈骗行为全盘否认,其毫无悔意的表现,是犯罪主观恶性较深的重要体现。

同样,付普良等人平日就冒充国家工作人员,以部长、首长身份示人,到案后,在大量确实、充分的证据面前,仍亦矢口否认所犯诈骗罪行,不仅进一步印证了其具有非法占有他人财产的犯罪故意,且充分说明其在犯罪后无任何悔意,主观恶性较深。

黄莉琳也并非单纯的“中间人”,其不仅虚构身份,通过其“特殊关系”介绍其他被告人,而且参与付普良、杨有民对某集团的“考察”,强化被害公司对付普良、杨有民虚假身份的信任,后又收取所骗款项、层层分赃。这一行为已经构成诈骗犯罪。

判决:三人被判无期徒刑

法院审理认为:被告人杨有民、付普良、黄莉琳、付林、付满涛、高恒以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,单独或结伙诈骗他人财物,六人的行为均已构成诈骗罪,且诈骗数额特别巨大,依法均应予惩处。对于杨有民、付普良、黄莉琳、付林、付满涛的辩解,以及辩护人所提辩护意见均不能成立,法院不予采纳。鉴于付林、付满涛系从犯,法院对二人均依法予以减轻处罚;鉴于高恒系从犯,且能认罪、悔罪并积极退赃,可通过社会矫正予以教育、挽救,故法院对其减轻处罚并适用缓刑。另外,某集团被骗款物中,其中1200万元及奥迪A8汽车一辆,系该公司意图通过杨有民向公安部经侦局、某领导行贿的被骗款物,追缴后应予以没收,其余诈骗款项将在追缴后发还被害单位。

最终,法院作出如下判决:杨有民犯诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;付普良犯诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;黄莉琳犯诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;付林犯诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金六千元;付满涛犯诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金五千元;高恒犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金三千元。

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